Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
Buenos Aires, Argentina

Los invitamos a conocer el nuevo sitio web del GAFILAT, el cual contará con contenidos renovados www.gafilat.org

El día de hoy y por un plazo aproximado de una semana se llevan a cabo las labores para poner en línea el nuevo sitio web del GAFILAT, que tendrá mucha mayor funcionalidad y será más amigable al usuario. Por lo anterior, el sitio no estará disponible por el plazo anteriormente mencionado. Lamentamos las molestias que esto puede ocasionar.

En noviembre de 2017, el GAFI aprobó el Informe de Evaluación Mutua de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se revisaron las medidas implementadas por el país para cumplir con las 40 Recomendaciones del GAFI, además del nivel de efectividad alcanzando por el el régimen ALA/CFT. El Informe de Evaluación Mutua respectivo se encuentra disponible en español y en inglés en la página web de GAFILAT: http://www.gafilat.org//Informe-de-Evaluaci%C3%B3n-Mutua-d

En enero 2017, GAFILAT evaluó a la República de Nicaragua, se revisaron las medidas implementadas para cumplir las 40 Recomendaciones del GAFI, y el nivel de efectividad alcanzando por el el régimen ALA/CFT nicaragüense. El Informe de Evaluación Mutua se encuentra disponible en español y en inglés en la página web de GAFILAT.

En la Reunión Plenaria Conjunta GAFI/GAFILAT se discutirán, entre otros, los siguientes temas: - Actualización del Informe de Amenazas Regionales LA - Estudio de Calidad y Consistencia de las Evaluaciones Mutuas - Actividades de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) - Informe de Evaluación Mutua de México (miembro del GAFILAT)... #GAFILAT #AmenazasRegionalesLA #CyC #EM #RRAG #EMdeMexico #ALACFT